В Москве возбуждено уголовное дело по факту предполагаемого хищения средств при строительстве виллы на острове Бали. Следствие рассматривает версию мошеннической схемы, связанной с продажей зарубежной недвижимости, инвестиции в которую фактически не были реализованы.

По данным правоохранителей, летом 2022 года потерпевшая заключила договор с индонезийской компанией на строительство виллы, разработку дизайна и меблировку. Стоимость составила около 198 тыс. долларов (примерно 11,2 млн рублей на момент сделки), а с учетом дополнительных расходов — 11,7 млн рублей.

Подрядчик обязательства не исполнил, объект заказчице не передан. Ущерб квалифицирован как особо крупный.

Речь идет об одной из вилл, рекламировавшихся блогером Сергеем Домогацким (более 1 млн подписчиков). Деньги собирались в Москве, однако инвесторы недвижимость не получили.

Для привлечения покупателей блогер использовал рекламу с участием Ларисы Гузеевой, Лолиты Милявской и Ксении Собчак.

В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее. А Лолита заверила, что не призывала покупать дома на Бали и в Никарагуа.

Параллельные судебные процессы

Расследование идет на фоне других разбирательств. В начале февраля Арбитражный суд Московской области ввел процедуру банкротства в отношении Домогацкого. Ранее с него взыскали 49 млн рублей в пользу обанкротившейся компании.

По данным СМИ, предприниматель приобрел недвижимость в Южной Африке стоимостью около 2 млн долларов — сумма сопоставима со средствами, которые, по версии заявителей, могли быть получены от клиентов в проектах на Бали.

Масштаб претензий и международный характер

В отношении Домогацкого подано не менее 36 исков. Часть инвесторов добивается привлечения его к ответственности не только в России, но и в Индонезии. Среди заявителей — граждане разных стран, включая государства СНГ, а также Европы и Северной Америки.

По оценкам потерпевших, обманутыми считают себя около 80 клиентов, а общий ущерб может достигать 1,5 млрд рублей. Точная сумма и число эпизодов будут установлены следствием.

Возможная правовая квалификация

Следствие проверяет признаки мошенничества — хищения имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Ключевыми остаются вопросы:

1. Реальность исполнения договоров — существовала ли возможность завершить строительство или обязательства были изначально фиктивными.

2. Инвестиционная модель — трансграничные платежи и посредники снижают контроль инвесторов и повышают риски злоупотреблений.

3. Системность привлечения средств — большое число заявителей может свидетельствовать о масштабной схеме.

4. Финансовые операции подозреваемого — приобретение зарубежных активов при невыполненных обязательствах может рассматриваться как распоряжение средствами, полученными незаконно (при доказанности связи).

История отражает типичную проблему трансграничных строительных проектов: договор заключается в одной юрисдикции, объект строится в другой, а финансовые потоки проходят через третьи страны. Это усложняет и взыскание средств, и уголовное преследование.

Если будет доказано изначальное намерение не исполнять обязательства, дело может стать показательным примером квалификации инвестиционных схем как мошенничества в особо крупном размере. В противном случае спор частично может остаться в сфере гражданско-правовой ответственности.

Расследование продолжается, окончательные выводы будут сделаны после завершения следствия и судебного рассмотрения.